Бесплатная консультация юриста
Круглосуточно
Звоните сейчас!
+7 (499) 322-26-53
No Image

Что с инвест гарантом пенза

СОДЕРЖАНИЕ
0 просмотров
12 декабря 2019

09:32 | 20.11.2018 | Криминал

Пенза, 20 ноября 2018. PenzaNews. Срок предварительного следствия по уголовному делу в отношении группы лиц, которым вменяется совершение преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество», которое связано с привлечением денежных средств через компании «Инвест-Гарант», «Бизнес Партнер» и «Бизнес Партнер М», продлен до девяти месяцев, то есть до 26 марта 2019 года. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила старший помощник руководителя регионального следственного управления СКР по взаимодействию со СМИ Татьяна Махницкая.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«По данным следствия, в 2012 году одна из предпринимателей города Пензы при соучастии иных лиц создала организованную преступную группу, которая фактически обманывала граждан, сообщая, что ими реализуется перспективная схема привлечения денежных средств, которые в дальнейшем инвестируются в сделки с недвижимым имуществом. В действительности денежные средства, полученные от граждан, руководителем и членами организованной преступной группы похищались и в инвестиционную деятельность не вкладывались», — пояснила собеседница агентства.

Она отметила, что, по имеющимся сведениям, поверив ложной информации, граждане передавали принадлежащие им денежные средства в виде займов в подконтрольные соучастникам преступления общества с ограниченной ответственностью «Инвест-Гарант», «Бизнес Партнер» и «Бизнес Партнер М».

В Пензе разоблачили финансовую пирамиду, ущерб от которой превышает 1 млрд. рублей

«Таким образом, с 2012 по 2018 годы преступная группа совершила хищение денежных средств на общую сумму более 1 млрд. рублей. Жертвами преступления стали более 5 тыс. человек. В настоящее время создатель преступной группы и еще один соучастник преступления по решению суда находятся под стражей, еще двое — под домашним арестом. Наложен арест на имущество двух обвиняемых», — уточнила Татьяна Махницкая.

По ее словам, проводятся бухгалтерские, строительно-технические и товароведческие экспертизы.

«Допрашиваются потерпевшие и работники организаций «Инвест-Гарант», «Бизнес Партнер» и «Бизнес Партнер М». Кроме того, выясняются обстоятельства, которые позволили обманывать граждан в Пензенской области на протяжении нескольких лет», — добавила старший помощник руководителя следственного управления.

Суд отложил рассмотрение заявления о банкротстве пензенского «Инвест-Гаранта»

Читайте также:  Что обозначает слово кэшбэк

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», 19 августа 2018 года в Пензе прошел митинг обманутых вкладчиков компаний «Инвест-Гарант» и «Бизнес Партнер». По итогам мероприятия они приняли коллективное обращение к губернатору Ивану Белозерцеву, в котором отмечалось, что «следственные органы хотят подвести деятельность ООО «Инвест-Гарант» и ООО «Бизнес Партнер» под финансовую пирамиду». Вместе с тем его авторы выразили сомнение в том, что в течение почти 6 лет в центре города на виду различных надзорных органов могла вестись деятельность сомнительного характера.

27 августа пресс-служба МВД России распространила информацию о том, что сотрудники правоохранительных органов пресекли деятельность преступного сообщества, организаторы и участники которого подозреваются в создании финансовой пирамиды. Ущерб оценивается более чем в 1 млрд. рублей. Уголовные дела возбуждены по ст. 159 УК РФ «Мошенничество» и ст. 210 УК РФ «Организация преступного сообщества (преступной организации) или участие в нем (ней)». Обыски прошли в Москве, Санкт-Петербурге и Пензе. Четыре человека заключены под стражу. Наложен арест на 22 объекта недвижимого имущества, принадлежащего фигурантам.

28 августа из УМВД России по Пензенской области дело передали в региональное СУ СКР. Такое решение было принято с учетом общественного резонанса, большого количества потерпевших, значительного материального ущерба и межрегионального характера деятельности «Инвест-Гаранта».

Нашли ошибку в тексте?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Число предполагаемых пострадавших от действий жительницы Пензы Натальи Симакиной и ее сообщников выросло с 3 до 5 тыс. человек. Об этом сообщает СУ СКР по Пензенской области. Следствие считает, что предпринимательница вместе с пособниками создала финансовую пирамиду и похитила у жителей Пензенской области более 1 млрд руб. Наталья Симакина и ее предполагаемые подельники обвиняются в мошенничестве в особо крупном размере. В деле фигурируют три компании, в которые граждане вкладывали средства. Вину подозреваемые не признают.

По уточненным данным следствия, от действий работавших в Пензенской области мошеннических организаций могли пострадать более 5 тыс. человек. Как сообщает СУ СКР по региону, у них было похищено более 1 млрд руб.

Ранее УМВД по региону сообщило лишь о 3 тыс. пострадавших. В пензенском СУ СКР пояснили, что главным подозреваемым считается местная предпринимательница. Ее имя силовики не называют, по информации „Ъ“, речь идет о Наталье ­Симакиной.

Читайте также:  Грубые нарушения пдд перечень

Следствие считает, что в 2012 году Наталья Симакина создала преступную группу, которая привлекала средства граждан, сообщая им, что они будут инвестированы в высокодоходные сделки с недвижимостью. На самом деле деньги похищались самой Натальей Симакиной и ее предполагаемыми сообщниками. Ранее МВД РФ поясняло, что средства вкладчиков привлекались под предлогом инвестиций в «высокодоходные проекты» в сфере недвижимости и обещали выплату дивидендов до 60% в год. Велась активная рекламная кампания фирмы «Инвест-Гарант», которая, по данным правоохранительных органов, не вела никакой финансово‑хозяйственной деятельности. Выплаты процентов вкладчикам проводились за счет денежных средств новых клиентов. «Инвест-Гарант» осуществлял свою деятельность в Пензенской области и пяти других регионах. Всего действовало девять филиалов организации с центральным офисом в Пензе.

Как писал „Ъ“, ООО «Инвест-Гарант» некоторое время исправно выплачивало вкладчикам дивиденды. Проблемы у вкладчиков начались весной этого года. Фирма прекратила выплату процентов во всех офисах. Госпожа Симакина называла несколько сроков возобновления выплат дивидендов, утверждая, что финансовые трудности компании временные. Однако вкладчики обратились с заявлениями в правоохранительные органы, что стало поводом для последующих проверок и возбуждения уголовных дел.

Помимо «Инвест-Гаранта» люди также передавали средства в ООО «Бизнес Партнер» и ООО «Бизнес Партнер М». Согласно «СПАРК-Интерфакс», первые две компании зарегистрированы в Пензе. Госпожа Симакина возглавляет ООО «Бизнес Партнер», единственным учредителем которого является пензенец Иван Волков. ООО «Инвест-Гарант» руководит Анастасия Коногова, Наталья Симакина — владелец компании. ООО «Бизнес Партнер М» зарегистрировано в Москве, его учредитель — пензенец Дмитрий Беляков, директор общества — Сергей Нагорнов. Основной вид деятельности всех трех компаний — работа с недвижимостью. Чистая прибыль «Инвест-Гаранта» составила 12,4 млн руб., компания выступает ответчиком по пяти арбитражным делам на сумму 14,8 млн руб. ООО «Бизнес Партнер» — по одному делу на 508,2 тыс. руб., его прибыль в прошлом году — 4,6 млн руб. Финансовая отчетность ООО «Бизнес Партнер М» не опубликована, в отношении него рассматривается одно арбитражное дело на 645,2 тыс. руб.

Читайте также:  Закон об экологическом аудите

Уголовное дело в отношении Натальи Симакиной было возбуждено в июне этого года. По уголовному делу проходят четыре человека. Госпожа Симакина и один из фигурантов дела находятся под стражей, еще двое — под домашним арестом. На имущество двух обвиняемых наложен арест.

По информации „Ъ“, вклады в компании не были застрахованы по госгарантиям. Заместитель директора службы правовой поддержки «Олимп» Марина Алексеева считает, что вернуть средства можно будет только через гражданские иски или признание юрлиц банкротами.

Фигуранты уголовного дела, по данным „Ъ“, не признают вину в полном объеме.

В Следственном управлении пояснили, что силовики допрашивают потерпевших и работников компаний «Инвест-Гарант», «Бизнес Партнер» и «Бизнес Партнер М». Также выясняются обстоятельства, которые позволили обманывать граждан в Пензенской области на протяжении нескольких лет.

Следствие проводит комплекс действий, направленных на установление обстоятельств преступления. Проводятся бухгалтерские, строительно-технические и товароведческие экспертизы. Срок предварительного следствия по уголовному делу продлен до 26 марта 2019 ­года.

Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев и руководитель регионального СУ СКР Дмитрий Матушкин ответили на вопросы пензенцев, вложивших деньги в ООО «Инвест-Гарант», «Бизнес Партнер» и «Бизнес Партнер М».

«Дело находится в Следственном комитете, его расследованием занимаются специалисты, которые проверяют каждую деталь. Это необходимо для того, чтобы установить все обстоятельства той ситуации, в которой оказались люди», — отметил Иван Белозерцев.

Дмитрий Матушкин рассказал потерпевшим, как проходит расследование уголовного дела.

«Следствие продолжает устанавливать обстоятельства совершенного преступления и осуществлять сбор доказательств, необходимых и достаточных для привлечения к уголовной ответственности виновных лиц», — сказал он.

Во время встречи потерпевшим вкладчикам рассказали о том, что уголовное дело передается в центральный аппарат СК РФ, сообщили в пресс-центре регионального правительства, пишет ИА « Пенза-Пресс ».

Комментировать
0 просмотров
Комментариев нет, будьте первым кто его оставит

Это интересно
No Image Юридические советы
0 комментариев
No Image Юридические советы
0 комментариев
No Image Юридические советы
0 комментариев
No Image Юридические советы
0 комментариев
Adblock detector